取締役

代表取締役社長CEO

吉田直樹
1964年生

1995年12月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
1997年3月ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
2002年8月株式会社オルタレゴコンサルティング設立代表取締役社長就任
2003年2月株式会社T・ZONEホールディングス代表取締役社長就任
2007年7月 Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
2012年9月当社取締役就任
2013年11月当社専務取締役就任
2013年12月株式会社ドン・キホーテ取締役就任
株式会社長崎屋取締役就任（現任）
ドイト株式会社（現株式会社スカイグリーン）取締役就任
2015年7月当社専務取締役兼CCO就任
2017年11月ユニー株式会社監査役就任
2018年1月当社代表取締役専務兼CAO就任
2019年1月ユニー株式会社取締役就任
株式会社UCS 代表取締役就任
2019年4月ユニー株式会社専務取締役就任
2019年9月当社代表取締役社長CEO 就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ代表取締役社長就任（現任）
ユニー株式会社取締役就任（現任）
株式会社UCS 取締役就任

取締役

新谷省二
1964年生

1987年4月株式会社日本長期信用銀行入行
1996年1月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1999年4月インテラセットディレクター
2000年4月クリムゾンベンチャーズプリンシパル
2002年1月キャピタルアーツディレクター
2004年5月株式会社サミーネットワークス取締役
2008年6月株式会社セガ執行役員新規事業本部長
2011年6月セガサミーホールディングス株式会社執行役員グループ代表室長
2013年4月サミー株式会社上級執行役員コーポレート本部長
2014年10月カドカワ株式会社執行役員管理本部長
2017年5月株式会社コメダホールディングス管理本部長
株式会社コメダ常務取締役経営戦略本部長
2018年3月株式会社コメダホールディングス取締役管理本部長
2020年5月当社CSO
2020年7月当社専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者
2020年9月当社取締役兼専務執行役員CSO兼CFO 金融カンパニー準備室責任者就任（現任）

松元和博
1973年生

1996年1月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役就任
株式会社ライラック取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役就任（現任）
2017年4月株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長
2018年1月当社執行役員就任
2019年2月株式会社ドン・キホーテフード・リカーMD開発本部長兼海外事業サポート本部長
2019年6月カネ美食品株式会社取締役就任（現任）
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート海外事業サポート本部長
2019年8月 Pan Pacific Retail Management（Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任（現任）
2019年9月 Pan Pacific Retail Management（Asia) Pte. Ltd. Director就任
当社取締役兼常務執行役員CMO（Global）就任（現任）
2020年7月アジアカンパニーバイスプレジデント就任（現任）
Pan Pacific Retail Management（Asia) Pte. Ltd. 副社長COO就任（現任）

関口憲司
1964年生

1997年5月当社入社
2006年6月当社新規事業推進室長
2007年11月株式会社長崎屋代表取締役副社長就任
2013年4月同社代表取締役社長就任
2013年9月 MARUKAI CORPORATION President就任
2013年11月当社取締役就任
2014年12月当社取締役辞任
2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス取締役就任
2017年11月株式会社長崎屋代表取締役社長就任
ユニー株式会社取締役常務執行役員就任
UDリテール株式会社代表取締役副社長就任
2018年1月当社執行役員就任
2019年1月 UDリテール株式会社代表取締役社長就任
2019年4月ユニー株式会社代表取締役社長就任（現任）
UDリテール株式会社取締役就任（現任）
2019年9月当社取締役兼常務執行役員就任（現任）
日本商業施設株式会社取締役就任（現任）
2020年7月 GMSカンパニープレジデント就任（現任）

西井剛
1975年生

1998年8月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役就任
2017年4月株式会社ドン・キホーテ営業サポート本部長
2017年9月当社取締役就任
2017年11月ユニー株式会社取締役就任
2018年6月カネ美食品株式会社取締役就任（現任）
2019年2月株式会社ドン・キホーテ源流推進本部長
2019年4月ユニー株式会社取締役執行役員就任
2019年7月当社源流推進本部長
株式会社パン・パシフィックリテールサポート取締役就任
同社人財戦略本部長
2019年9月当社取締役兼常務執行役員共同COO就任
株式会社ドン・キホーテ専務取締役就任
2020年7月当社取締役兼常務執行役員ドン・キホーテ西カンパニープレジデント就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ専務取締役COO就任（現任）

榊原健
1971年生

1997年10月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役就任
株式会社ジャストネオ（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング）取締役就任（現任）
2017年4月株式会社ドン・キホーテライフスタイルMD開発本部長
2018年1月当社執行役員就任
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート取締役就任
同社フード・リカーMD開発本部長
2019年9月当社取締役兼常務執行役員共同COO就任
株式会社ドン・キホーテ専務取締役就任
株式会社長崎屋取締役就任（現任）
株式会社ライラック取締役就任
2020年7月当社取締役兼常務執行役員CMO（非食品）就任（現任）
株式会社ドン・キホーテ専務取締役COO就任（現任）

森屋秀樹
1977年生

2000年3月当社入社
2007年7月当社営業本部千葉支社支社長
2009年8月当社物流部部責任者（現任）
2010年7月当社販促戦略部部責任者
2010年12月当社公正取引管理部部責任者
2019年9月当社執行役員
株式会社パン・パシフィックデータサービス取締役
2019年11月当社オペレーションマネジメント本部長（現任）
当社リスクマネジメント本部長
2020年7月当社常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長
当社ITサポート本部長（現任）
2020年9月当社取締役兼常務執行役員経営戦略本部長兼経営会議事務局長就任（現任）

丸山哲治
1973年生

1997年10月当社入社
2013年12月株式会社ドン・キホーテ執行役員就任
2015年7月株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役就任
2017年4月株式会社ドン・キホーテ経営サポート本部長
2017年9月当社取締役就任
2017年11月ユニー株式会社監査役就任
UDリテール株式会社監査役就任
2018年3月株式会社ドン・キホーテ人財戦略本部長
2019年4月ユニー株式会社取締役執行役員就任
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート代表取締役社長就任
同社リテールサポート本部長
2019年9月当社取締役兼執行役員就任
株式会社ドン・キホーテ取締役就任（現任）
ドイト株式会社（現株式会社スカイグリーン）取締役就任（現任）
株式会社パン・パシフィックシェアードサービス取締役就任
2020年7月当社取締役兼執行役員CMO（PB）兼社長室長就任（現任）

石井祐司
1972年生

2008年9月当社入社
2013年1月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
業務本部主計部部長
2015年7月同社業務本部副本部長
株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント取締役就任
2016年7月株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
業務本部長
2017年9月当社取締役就任
株式会社ドン・キホーテシェアードサービス取締役就任
2017年10月同社経理本部長
2018年2月同社代表取締役就任
2019年5月同社代表取締役社長就任
2019年7月株式会社パン・パシフィックリテールサポート監査役就任
2019年9月当社取締役兼執行役員就任（現任）

取締役(常勤監査等委員)

有賀章夫
1958年生

1997年4月当社入社
2004年9月株式会社パウ・クリエーション（現日本商業施設株式会社）取締役
2006年5月当社社長室兼営業推進室長
2012年11月当社営業本部営業推進部ディレクター
2016年4月株式会社リアリット取締役
2019年5月株式会社ストアークルーズ取締役
2020年5月株式会社リアリット代表取締役社長
2020年9月当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）

社外取締役(監査等委員)

井上幸彦

井上幸彦
1937年生

1994年9月警視総監就任
2003年9月公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任（現任）
2006年6月東光電気工事株式会社監査役就任（現任）
株式会社朝日工業社取締役就任（現任）
2009年9月当社監査役就任
2011年3月公益財団法人合気道養神会理事長就任（現任）
2011年6月株式会社全日警監査役就任（現任）
2012年6月当社常勤監査役就任
2014年9月当社取締役就任
2016年9月当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2018年6月アニコムホールディングス株式会社取締役就任（現任）

吉村泰典

吉村泰典
1949年生

1975年3月慶應義塾大学医学部卒業
1995年11月慶應義塾大学教授就任（医学部産婦人科学）
2010年11月一般社団法人日本生殖医学会理事長就任
2011年6月あすか製薬株式会社社外取締役就任（現任）
2011年8月一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会理事長就任
2012年10月一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所代表理事就任（現任）
2013年3月内閣官房参与（少子化対策・子育て支援担当）
2013年11月当社監査役就任
2014年4月慶應義塾大学名誉教授（医学部産婦人科学）就任（現任）
新百合ヶ丘総合病院名誉院長就任（現任）
2015年9月当社取締役就任
2016年9月当社取締役（監査等委員）就任（現任）
2019年5月一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構代表理事就任（現任）
2019年12月公益財団法人１ more baby応援団理事長（現任）

福田富昭

福田富昭
1941年生

1996年4月ユー・エイチ・アイシステムズ株式会社代表取締役社長就任
2002年11月国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）副会長就任
2003年4月公益財団法人日本レスリング協会会長就任（現任）
2004年8月アテネオリンピック大会日本選手団総監督就任
2008年8月北京オリンピック大会日本選手団団長就任
2009年4月公益財団法人日本オリンピック委員会副会長就任
2010年9月当社常勤監査役就任
2012年6月当社監査役就任
2013年6月公益財団法人日本オリンピック委員会名誉委員就任（現任）
2014年1月公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会評議委員就任（現任）
2014年9月国際レスリング連盟（現世界レスリング連合）名誉副会長就任（現任）
2016年9月当社取締役（監査等委員）就任（現任）

西谷順平

西谷順平
1971年生

1995年3月東京大学経済学部卒業
1997年3月東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
2000年3月東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
2000年4月青森公立大学経営経済学部専任講師就任
2005年4月立命館大学経営学部助教授就任
2009年8月ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
2015年4月立命館大学経営学部教授就任（現任）
2017年9月当社取締役（監査等委員）就任（現任）

吉野正己

吉野正己
1960年生

1985年4月外務省入省
1995年4月弁護士登録（第一東京弁護士会）
梶谷綜合法律事務所入所
1996年4月 TMI総合法律事務所入所
2002年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2004年10月竹川・岡・吉野法律事務所入所
同所パートナー就任
2007年6月株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社）監査役就任
2014年7月吉野総合法律事務所設立代表弁護士就任（現任）
2019年6月日本ケミファ株式会社取締役就任（現任）
株式会社新川（現ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社）取締役（監査等委員）就任（現任）
2019年9月当社取締役（監査等委員）就任（現任）

社外取締役

久保勲

久保勲
1958年生

1982年4月伊藤忠商事株式会社入社
2005年4月同社ブランドマーケティング第三部長
2008年4月同社繊維カンパニー経営企画部長
2011年4月伊藤忠インターナショナル会社CAO（兼）
伊藤忠カナダ会社社長
2013年4月伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長
2016年4月同社常務執行役員監査部長
2017年4月旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長（兼）リスクマネジメント・コンプライアンス委員長（兼）社会・環境委員長（兼）総合企画部長補佐
2017年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）常務執行役員総務人事本部長補佐
2017年9月同社常務執行役員経営企画本部長
2018年3月同社専務執行役員経営企画本部長
旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長（兼）海外事業本部長
2018年5月ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役専務執行役員経営企画本部長
2019年5月同社取締役専務執行役員CSO（兼）経営企画本部長
2020年9月当社社外取締役就任（現任）
2021年4月株式会社ファミリーマート顧問（現任）

取締役(非常勤)

創業会長兼最高顧問

安田隆夫
1949年生

1980年9月株式会社ジャスト（現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）設立代表取締役社長就任
2005年9月当社代表取締役会長兼CEO 就任
2005年12月公益財団法人安田奨学財団理事長就任（現任）
2013年4月当社代表取締役会長兼社長兼CEO就任
2013年8月株式会社ドン・キホーテ分割準備会社（現株式会社ドン・キホーテ）代表取締役社長就任
2013年12月株式会社ドン・キホーテ代表取締役会長就任
2014年7月当社代表取締役会長兼CEO就任
2015年7月当社創業会長兼最高顧問就任
Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.（現Pan Pacific Retail Management （Singapore) Pte. Ltd.）Director（Chairman, President & CEO）就任（現任）
2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任（現任）
2019年1月当社取締役（非常勤）就任（現任）
2019年4月 Pan Pacific Retail Management （Asia) Pte. Ltd. President就任（現任）
2020年7月 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Director （Chairman & CEO）（現任）

2020年9月30日現在

役員報酬　2019年6月期（第39期）

1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額（百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）				対象となる役員の員数(人)
役員区分	報酬等の総額（百万円）	基本報酬	ストックオプション	賞与	退職慰労金	対象となる役員の員数(人)
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。)	619	237	382	－	－	10
取締役 (監査等委員) (社外取締役を除く。)	7	7	－	－	－	1
社外役員	20	20	－	－	－	4
合計	646	264	382	－	－	15

（注）当社は、2016年９月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬の額については、第37期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、経営成績、財務状況及び経済情勢を考慮の上、取締役会にて決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬等については、第36期定時株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。

2019年9月25日現在