株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

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取締役

代表取締役社長CEO

吉田 直樹

吉田 直樹
1964年生

  • 1988年3月 国際基督教大学教養学部卒業
  • 1995年12月 INSEAD卒業
  • 1995年12月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
  • 1997年3月 ユニオン・バンケール・プリヴェ株式会社入社
  • 2002年8月 株式会社オルタレゴコンサルティング設立 代表取締役社長就任
  • 2003年2月 株式会社T・ZONEホールディングス代表取締役社長就任
  • 2007年7月 Don Quijote(USA)Co.,Ltd. 社長就任
  • 2012年9月 当社 取締役就任
  • 2013年11月 当社 専務取締役就任
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任
    株式会社長崎屋 取締役就任(現任)
  • 2015年7月 当社 専務取締役 兼 CCO就任
  • 2017年11月 ユニー株式会社 監査役就任
  • 2018年1月 当社 代表取締役専務 兼 CAO就任
  • 2019年1月 ユニー株式会社 取締役就任
    株式会社UCS 代表取締役就任
  • 2019年4月 ユニー株式会社 専務取締役就任
  • 2019年9月 当社 代表取締役社長CEO 就任(現任)
    株式会社ドン・キホーテ 代表取締役社長就任(現任)
    ユニー株式会社 取締役就任(現任)

取締役

松元 和博

松元 和博
1973年生

  • 1995年3月 日本工学院専門学校卒業
  • 1996年1月 当社入社
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 執行役員就任
  • 2015年7月 株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
    株式会社ライラック 取締役就任
    株式会社ジャストネオ(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナル・トレーディング) 取締役就任(現任)
  • 2017年4月 株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長
  • 2018年1月 当社 執行役員就任
  • 2019年2月 株式会社ドン・キホーテ フード・リカーMD開発本部長 兼 海外事業サポート本部長
  • 2019年6月 カネ美食品株式会社 取締役就任
  • 2019年8月 Pan Pacific Retail Management(Singapore) Pte. Ltd. Managing Director就任(現任)
  • 2019年9月 Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. Director就任
    当社 取締役 兼 常務執行役員CMO(Global)就任
  • 2020年7月 アジアカンパニーバイスプレジデント就任
    Pan Pacific Retail Management(Asia) Pte. Ltd. 副社長COO就任(現任)
  • 2021年7月 当社 取締役 兼 専務執行役員CMO(Global)
    海外事業統括責任者 兼 アジアカンパニーバイス・プレジデント就任
    株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)
  • 2021年10月 当社 取締役 兼 専務執行役員CMO(Global)
    海外事業統括責任者就任(現任)

関口 憲司

関口 憲司
1964年生

  • 1987年3月 立教大学経済学部卒業
  • 1997年5月 当社入社
  • 2006年6月 当社 新規事業推進室長
  • 2007年11月 株式会社長崎屋 代表取締役副社長就任
  • 2013年4月 同社 代表取締役社長就任
  • 2013年9月 MARUKAI CORPORATION President就任
  • 2013年11月 当社 取締役就任
  • 2014年12月 当社 取締役辞任
  • 2017年11月 株式会社長崎屋 代表取締役社長就任
    ユニー株式会社 取締役常務執行役員就任
    UDリテール株式会社 代表取締役副社長就任
  • 2018年1月 当社 執行役員就任
  • 2019年1月 UDリテール株式会社 代表取締役社長就任
  • 2019年4月 ユニー株式会社 代表取締役社長就任(現任)
    UDリテール株式会社 取締役就任(現任)
  • 2019年9月 当社 取締役 兼 常務執行役員就任
  • 2020年7月 GMSカンパニープレジデント就任
  • 2021年7月 当社 取締役 兼 専務執行役員 兼 GMS事業統括責任者 兼 GMSカンパニープレジデント就任
  • 2021年10月 当社 取締役 兼 専務執行役員 兼 GMS事業統括責任者就任(現任)

新谷 省二

新谷 省二
1964年生

  • 1987年3月 早稲田大学政治経済学部卒業
  • 1987年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行
  • 1993年6月 スタンフォード大学経営大学院卒業
  • 1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
  • 1999年4月 インテラセット ディレクター
  • 2000年4月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル
  • 2002年1月 キャピタルアーツ ディレクター
  • 2004年5月 株式会社サミーネットワークス取締役
  • 2008年6月 株式会社セガ執行役員新規事業本部長
  • 2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社執行役員グループ代表室長
  • 2013年4月 サミー株式会社上級執行役員コーポレート本部長
  • 2014年10月 カドカワ株式会社執行役員管理本部長
  • 2017年5月 株式会社コメダホールディングス管理本部長
    株式会社コメダ常務取締役経営戦略本部長
  • 2018年3月 株式会社コメダホールディングス取締役管理本部長
  • 2020年5月 当社CSO
  • 2020年7月 当社専務執行役員CSO 金融カンパニー準備室責任者
    株式会社UCS 代表取締役就任
  • 2020年9月 当社取締役 兼 専務執行役員CSO 兼 CFO 金融カンパニー準備室責任者就任
  • 2021年4月 当社 取締役 兼 専務執行役員CSO就任(現任)
  • 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 監査役就任(現任)

森屋 秀樹

森屋 秀樹
1977年生

  • 2000年3月 中央大学商学部卒業
  • 2000年3月 当社入社
  • 2007年7月 当社営業本部千葉支社支社長
  • 2009年8月 当社物流部 部責任者
  • 2010年7月 当社販促戦略部 部責任者
  • 2010年12月 当社公正取引管理部 部責任者
  • 2019年9月 当社執行役員
    株式会社パン・パシフィックデータサービス取締役
  • 2019年11月 当社オペレーションマネジメント本部長(現任)
    当社リスクマネジメント本部長
  • 2020年7月 当社常務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長
    当社ITサポート本部長
  • 2020年9月 当社 取締役 兼 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 経営会議事務局長就任(現任)
  • 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ 取締役就任(現任)

石井 祐司

石井 祐司
1972年生

  • 1995年3月 茨城大学人文学部卒業
  • 2008年9月 当社入社
  • 2013年1月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    業務本部主計部部長
  • 2015年7月 同社 業務本部副本部長
    株式会社ドンキホーテホールディングス・リテール・マネジメント 取締役就任
  • 2016年7月 株式会社ドン・キホーテシェアードサービス
    業務本部長
  • 2017年9月 当社 取締役就任
    株式会社ドン・キホーテシェアードサービス 取締役就任
  • 2017年10月 同社 経理本部長
  • 2018年2月 同社 代表取締役就任
  • 2019年5月 同社 代表取締役社長就任
  • 2019年9月 当社 取締役 兼 執行役員就任
  • 2021年7月 当社 取締役 兼 常務執行役員CAO就任(現任)
    株式会社ドン・キホーテ 監査役就任(現任)

清水 敬太

清水 敬太
1978年生

  • 2001年3月 一橋大学経済学部卒業
  • 2001年4月 有限責任監査法人トーマツ入所
  • 2006年7月 株式会社ドリームインキュベータ入社
  • 2012年7月 株式会社あきんどスシロー入社
  • 2013年7月 同社執行役員経営企画本部長
  • 2015年7月 同社取締役執行役員社長室長 兼 情報システム担当
  • 2016年2月 株式会社スシローグローバルホールディングス(現FOOD & LIFE COMPANIES)執行役員経営企画担当
  • 2017年6月 同社執行役員財務経理担当
  • 2019年10月 同社上席執行役員 財務経理・投資事業管掌
  • 2021年4月 当社執行役員 CFO
  • 2021年7月 株式会社ドン・キホーテ監査役就任(現任)
  • 2021年9月 当社取締役 兼 執行役員 CFO就任(現任)

二宮 仁美

二宮 仁美
1983年生

  • 2005年3月 千葉大学工学部卒業
  • 2005年3月 当社入社
  • 2014年4月 株式会社ドン・キホーテ スペースクリエーション室ゼネラルマネージャー
  • 2018年7月 同社ストアソリューションマネジメント室ゼネラルマネージャー
  • 2019年11月 当社スペースデザイン部部長
  • 2020年11月 当社執行役員 デザイン統括責任者 兼 ダイバーシティ・マネジメント委員長
  • 2021年9月 当社取締役 兼 執行役員 デザイン統括責任者 兼 ダイバーシティ・マネジメント委員長
  • 2021年11月 当社取締役 兼 執行役員 ダイバーシティ・マネジメント委員長 兼 源流推進本部長 兼 デザイン統括責任者

取締役(常勤監査等委員)

有賀 章夫

有賀 章夫
1958年生

  • 1981年3月 法政大学社会学部卒業
  • 1997年4月 当社入社
  • 2004年9月 株式会社パウ・クリエーション(現日本商業施設株式会社)取締役
  • 2006年5月 当社社長室 兼 営業推進室長
  • 2012年11月 当社営業本部営業推進部ディレクター
  • 2016年4月 株式会社リアリット取締役
  • 2019年5月 株式会社ストアークルーズ取締役
  • 2020年5月 株式会社リアリット代表取締役社長
  • 2020年9月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

社外取締役(監査等委員)

井上 幸彦

井上 幸彦
1937年生

  • 1994年9月 警視総監就任
  • 2003年9月 公益財団法人日本盲導犬協会理事長就任(現任)
  • 2006年6月 東光電気工事株式会社 監査役就任
    株式会社朝日工業社 取締役就任(現任)
  • 2009年9月 当社 監査役就任
  • 2011年3月 公益財団法人合気道養神会理事長就任(現任)
  • 2011年6月 株式会社全日警 監査役就任(現任)
  • 2012年6月 当社 常勤監査役就任
  • 2014年9月 当社 取締役就任
  • 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
  • 2018年6月 アニコムホールディングス株式会社 取締役就任(現任)

吉村 泰典

吉村 泰典
1949年生

  • 1975年3月 慶應義塾大学医学部卒業
  • 1995年11月 慶應義塾大学教授就任(医学部産婦人科学)
  • 2010年11月 一般社団法人日本生殖医学会 理事長就任
  • 2011年6月 あすか製薬株式会社 社外取締役就任
  • 2011年8月 一般社団法人日本産科婦人科内視鏡学会 理事長就任
  • 2012年10月 一般社団法人吉村やすのり生命の環境研究所 代表理事就任(現任)
  • 2013年3月 内閣官房参与(少子化対策・子育て支援担当)
  • 2013年11月 当社 監査役就任
  • 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(医学部産婦人科学)就任(現任)
    新百合ヶ丘総合病院 名誉院長就任(現任)
  • 2015年9月 当社 取締役就任
  • 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
  • 2019年5月 一般社団法人出産・子育て包括支援推進機構 代表理事 就任
  • 2019年12月 公益財団法人1 more baby応援団理事長
  • 2021年4月 あすか製薬ホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)

福田 富昭

福田 富昭
1941年生

  • 1996年4月 ユー・エイチ・アイ システムズ株式会社 代表取締役社長就任
  • 2002年11月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)副会長就任
  • 2003年4月 公益財団法人日本レスリング協会 会長就任
  • 2004年8月 アテネオリンピック大会 日本選手団総監督就任
  • 2008年8月 北京オリンピック大会 日本選手団団長就任
  • 2009年4月 公益財団法人日本オリンピック委員会 副会長就任
  • 2010年9月 当社 常勤監査役就任
  • 2012年6月 当社 監査役就任
    五洋インテックス株式会社 代表取締役会長就任
  • 2013年6月 公益財団法人日本オリンピック委員会 名誉委員就任(現任)
  • 2014年1月 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議委員就任(現任)
  • 2014年9月 国際レスリング連盟(現世界レスリング連合)名誉副会長就任(現任)
  • 2016年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
  • 2021年10月 公益財団法人日本レスリング協会 名誉会長就任(現任)

西谷 順平

西谷 順平
1971年生

  • 1995年3月 東京大学経済学部卒業
  • 1997年3月 東京大学大学院経済学研究課修士課程修了
  • 2000年3月 東京大学大学院経済学研究課博士課程単位取得退学
  • 2000年4月 青森公立大学経営経済学部専任講師就任
  • 2005年4月 立命館大学経営学部助教授就任
  • 2009年8月 ブリティッシュコロンビア大学客員研究員就任
  • 2015年4月 立命館大学経営学部教授就任(現任)
  • 2017年9月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
  • 2019年1月 防衛装備庁 防衛調達審議会委員就任(現任)

社外取締役

久保 勲

久保 勲
1958年生

  • 1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社
  • 2005年4月 同社ブランドマーケティング第三部長
  • 2008年4月 同社繊維カンパニー経営企画部長
  • 2011年4月 伊藤忠インターナショナル会社CAO 兼
    伊藤忠カナダ会社社長
  • 2013年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員業務部長
  • 2016年4月 同社常務執行役員監査部長
  • 2017年4月 旧株式会社ファミリーマート取締役常務執行役員管理本部長 兼 リスクマネジメント・コンプライアンス委員長 兼 社会・環境委員長 兼 総合企画部長補佐
  • 2017年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマ ート)常務執行役員総務人事本部長補佐
  • 2017年9月 同社常務執行役員経営企画本部長
  • 2018年3月 同社専務執行役員経営企画本部長
    旧株式会社ファミリーマート取締役専務執行役員総合企画部長 兼 海外事業本部長
  • 2018年5月 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社(現株式会社ファミリーマ ート)取締役専務執行役員経営企画本部長
  • 2019年5月 同社取締役専務執行役員CSO 兼 経営企画本部長
  • 2020年9月 当社社外取締役就任(現任)
  • 2021年4月 株式会社ファミリーマート顧問
  • 2021年6月 伊藤忠エネクス株式会社常勤監査役(社外、現任)

取締役(非常勤)

安田 隆夫

創業会長 兼 最高顧問

安田 隆夫
1949年生

  • 1973年3月 慶應義塾大学法学部卒業
  • 1980年9月 株式会社ジャスト(現株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス)設立 代表取締役社長就任
  • 2005年9月 当社 代表取締役会長 兼 CEO 就任
  • 2005年12月 公益財団法人安田奨学財団 理事長就任(現任)
  • 2013年4月 当社 代表取締役会長 兼 社長 兼 CEO就任
  • 2013年8月 株式会社ドン・キホーテ分割準備会社(現株式会社ドン・キホーテ) 代表取締役社長就任
  • 2013年12月 株式会社ドン・キホーテ 代表取締役会長就任
  • 2014年7月 当社 代表取締役会長 兼 CEO就任
  • 2015年7月 当社 創業会長 兼 最高顧問就任(現任)
    Pan Pacific International Holdings Pte. Ltd.(現Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd.)Director(Chairman, President & CEO)就任
  • 2018年12月 Pan Pacific Strategy Institute Pte. Ltd. Director就任(現任)
  • 2019年1月 当社 取締役(非常勤)就任(現任)
  • 2019年4月 Pan Pacific Retail Management (Asia) Pte. Ltd. President就任(現任)
  • 2020年7月 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. Director (Chairman & CEO)(現任)

役員報酬 2021年6月期(第41期)

1.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる役員の員数(人)
固定
報酬
業績連動
報酬
退職慰労金 左記のうち、
非金銭報酬等
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く。)
220 220 11
取締役 (監査等委員)
(社外取締役を除く。)
10 10 1
社外役員 38 38 6
合計 268 268 18

2.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスにおける公平性、客観性、透明性の強化を図り、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を2021年1月に設置しました。当社の指名・報酬委員会の役割は、取締役会の諮問に応じ、取締役の選任及び解任に関する事項、代表取締役等の選定及び解職に関する事項、取締役等の報酬等に関する事項、その他取締役会が諮問した事項について審議し、答申を行うこととしております。また、指名・報酬委員会の構成は、委員3名以上で、かつ、その過半数は独立社外取締役で構成されます。なお、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の委員の中から選任することとしております。
当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針は、指名・報酬委員会において、その妥当性を検証したうえで取締役会にて決定しております。
当社の取締役の個人別の報酬等の決定方針の内容の概要は次のとおりです。

  • 基本方針
    当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するように株主利益を考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

  • 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
    当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬体系は、月例の固定金銭報酬としての基本報酬、株主利害の共有を目的とした株式報酬型ストック・オプション(非金銭報酬)から構成しております。ただし、当社は、株式報酬型ストック・オプションの付与について、2019年3月25日以降見送っており、適切な役員報酬制度のあり方を継続的に検討しております。
    また、当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、各取締役の役位及び、職責に応じて、当社と同規模の他社における役員報酬の水準、当社の業績状況、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。なお、基本報酬は月次で支給しております。

  • 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
    当社の取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、当社の取締役会は、代表取締役社長にその具体的内容の決定について委任しており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定評価配分であります。ただし、委任した権限が適切に行使されるよう、指名・報酬委員会を通じ独立社外取締役とも十分協議を行わなければならないこととしております。

監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。

2021年10月11日現在